Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "САРЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САРЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 430001,РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126-А
1.4. ОГРН эмитента: 1021300972472
1.5. ИНН эмитента: 1325009287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sarex.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.03.2012 года.
2.2. Дата проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.03.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении вопроса об одобрении Обществом крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: заключению договора Поручительства в порядке обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" по Кредитному договору от 21.03.2011г. №1/2010/К, а также Соглашений о Безакцептном Списании в отношении счетов Поручителя, открытых у Агента, предоставляющее право Агенту в безакцептном порядке списывать денежные средства со счетов Поручителя без акцепта, согласия, распоряжения или подтверждения со стороны Поручителя по Договору Поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" по Кредитному договору от 21.03.2011г. №1/2010/К на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "САРЭКС".
3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "САРЭКС", времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "САРЭКС".
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "САРЭКС".
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "САРЭКС".
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "САРЭКС", и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "САРЭКС".
9. Определение цены и порядка выкупа акций ОАО "САРЭКС".
10. Определение порядка сообщения акционерам информации о наличии у них права требовать выкупа акций ОАО "САРЭКС".
11. О поручении и предоставлении полномочий генеральному директору ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" подписать с Банком кредитную документацию на условиях, предлагаемых Банком, и все другие необходимые документы, связанные с исполнением одобренной сделки с правом передоверия указанных полномочий другим лицам.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ____________________ В.П.Блинов
3.2. Дата: « 21» марта 20 12 г.
