Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Институт микроэкономики”
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Институт микроэкономики”
13Место нахождения эмитента: 117218, г Москва, Б Черемушкинская, д 34
14ОГРН эмитента: 1057727000088
15ИНН эмитента: 7727270450
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-А
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwimceru
2Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения: в заседании Совета директоров принимают участие 3 из 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется Решения приняты единогласны
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу Об основных результатах деятельности общества в 2011 году и плане доходов и расходов, включая показатели экономической эффективности деятельности на 2012 г принято решение: Одобрить результаты деятельности ОАО «Институт микроэкономики» в 2011 г и принять к сведению план доходов, включая ключевые показатели экономической эффективности деятельности ОАО «Институт микроэкономики» на 2012 год
По вопросу Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты обществом аудиторских услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год принято решение: Определить размер начальной (максимальной) цены оплаты обществом аудиторских услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО за 2012 год – 200 000 (двести тысяч) рублей
По вопросу О Положениях о специализированных комитетах при совете директоров и планах работы комитетов принято решение: Утвердить следующие Положения о специализированных комитетах при совете директоров: Положение о Комитете по стратегическому планированию, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Положение о Комитете по аудиту
По вопросу О Положении о закупочной деятельности, включая затраты на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции принято решение: Утвердить Положение о закупочной деятельности
По вопросу О Положении о ключевых показателях эффективности (КПЭ) принято решение: Утвердить представленное Положение о ключевых показателях эффективности (КПЭ)
По вопросу О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров
Иное: В апреле 2012 года провести заочное заседание совета директоров ОАО «Институт микроэкономики» с повесткой дня «О выполнении Директивы Росимущества ГН-15/27796 от 14092011 г и Поручения Росимущества ГН-13/37522 от 05122011г»
23Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 19 марта 2012 г
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: протокол от 21 марта 2012 г
(подпись)
3Подпись
31 Генеральный директор СБ Гальперин
32 Дата 21 марта 2012 г МП
