о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Сибирский цемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «Сибцем»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4
1.4. ОГРН эмитента 1044205040175
1.5. ИНН эмитента 4205070630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11868-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibcem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: «16» апреля 2012 года.
Место проведения: г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4, 6 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменений №5 к договору поручительства №RBA/4685-NSK/T/S1 от 02.12.2008 года между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменений №1 к договору поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменений №1 к договору поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТимлюйЦемент» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменений №1 к договору поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Комбинат Волна» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ОАО «АКБ «РОСБАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по кредитному договору №NSB/RK/001/12 от 24.02.2012 года.
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей компании ОАО «ХК «Сибцем».
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЗапСибЦемент» управляющей компании ОАО «ХК «Сибцем».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Путем ознакомления (получения копий), начиная с «26» марта 2012 года по месту нахождения Общества: город Кемерово улица Карболитовская, строение 1/4.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ХК «Сибцем» Георг Клегер
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 12 г. М.П.
