Решения принятые советом директоров
ОАО «Октава», принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятом советом директором акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Октава»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Октава»
13 Место нахождения эмитента 300000, Россия, г Тула, ул Каминского, д 24
14 ОГРН эмитента 1027100967740
15 ИНН эмитента 7107033763
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02014-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwoktavatularu
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 8 от 19032012 года
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Октава»
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Октава» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2 Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года в 12-00
Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тула, ул Каминского, 24, ОАО «Октава»
Утвердить время начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров в 11-00, 31 мая 2012 г
3 Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, местонахождение единоличного исполнителя органа Общества: 300000, г Тула, ул Каминского, 24
4 Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии со ст58 ФЗ «Об акционерных обществах» 29 мая 2012 г
5 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст51 ФЗ «Об акционерных обществах» 23 апреля 2012г
6 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества: направить сообщение о проведении собрания заказными письмами каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
7 Утвердить перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:
Протоколы заседания совета директоров ОАО «Октава» по вопросам подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011год;
Заключение аудитора Общества;
Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Октава»;
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Октава»;
Предложение совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам финансового года;
Предложения совета директоров Общества о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества
Вышеназванная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества с 30 апреля по 31 мая 2012 г по адресу: г Тула, ул Каминского, 24 с 10-00 до 16-00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней
3 Подпись
31 Врио генерального директора
ОАО «Октава» ЛА Федоров
(подпись)
32 Дата " 20 " марта 2012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
