«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 февраля 2012г. председателем Совета директоров Постниковым В.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 20 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 февраля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
3. О кандидатах для избрания в совет директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
4. О кандидатах для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
5. Об отборе аудитора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” февраля 20 12 г. М.П.
