которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «ВОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54.
1.4. ОГРН эмитента
1023500882437
1.5. ИНН эмитента
3525023010
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
02220-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
www.vomz.ru/korpnews
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол № 8 от 20 марта 2012 года.
2.3. Кворум Совета директоров: все члены совета директоров направили заполненные опросные листы для голосования.
2.4. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров и формулировки решений по ним:
Выработка рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
Формулировка решения: «Предложить общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 года, следующим образом:
начисление и выплата дивидендов - 46 460, 75 тыс. руб.;
финансовое обеспечение производственного развития Общества, социальных гарантий работников Общества и вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества – 139 382, 25 тыс. руб.».
Выработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
Формулировка решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2011 года следующим образом:
в размере - 489,73 рублей - на одну привилегированную именную акцию;
в размере - 244,87 рублей - на одну обыкновенную именную акцию.
определить форму выплаты - денежные средства;
срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ А.И. Коршунов
3.2.Дата: «20» марта 2012 года М.П.
