«О решениях принятых на заседании Совета директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"
1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1027801540117
1.5. ИНН эмитента 7802044622
1.6. Уникальный код эмитента 01251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Кворум: 4 (Четыре). На заседании присутствовало 6 (Шесть) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
- провести годовое общее собрание акционеров, назначив проведение годового общего собрания на 14 апреля 2012 года на 10.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, конференц-зал зал Общества, время начала регистрации акционеров: 09 часов 00 минут.
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении аудитора.
3. Об утверждении новой редакции Устава общества.
4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. Об избрании ревизора общества.
7. Об избрании Совета директоров общества.
- определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 марта 2012 года.
- установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Санкт-Петербургский курьер».
- утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к годовому общему собранию:
- Годовая бухгалтерская отчетность
- Заключение аудитора
- Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- Сведения о кандидатах в Совет директоров общества
- Сведения о кандидатах на должность ревизора общества
- Сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества.
- Годовой отчет общества
- Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- Проекты решений годового общего собрания акционеров
- Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества (совет директоров и на должность ревизора)
- Проект новой редакции Устава общества
- Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Указанную информацию представить акционерам для ознакомления по рабочим дням с 13 до 16 часов с 23 марта 2012 года по 13 апреля 2012 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, заводоуправление, ком. №7.
- утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования. Утвердить дату и время окончания приёма заполненных бюллетеней 12.04.2012г. 10 час. Заполненные бюллетени могут быть отправлены по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28
- предварительно утвердить годовой отчет общества.
- предварительно утвердить новую редакцию Устава общества.
- утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров.
- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли за 2011 г., утвердить дивиденд за 2011 г. в размере 1 руб. 94 коп. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
- предварительно утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 марта 2012 года, протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ В.П. Кузнецов
3.2. Дата 20 марта 2012 г.
(М.П.)
