о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;
1.4. ОГРН эмитента 1027739210630;
1.5. ИНН эмитента 7707056547;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2289В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания (заочного голосования) Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»: 100%;
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»:
По первому вопросу повестки дня: созвать годовое Общее собрание акционеров Банка. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня: провести годовое Общее собрание акционеров Банка «20» апреля 2012 года; утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, помещение Банка; утвердить время проведения годового Общего собрания акционеров Банка: начало годового Общего собрания акционеров Банка в 10 часов 00 минут; начать регистрацию акционеров Банка с 09 часов 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка;
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
4. О распределении прибыли по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов;
5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
6. Об избрании членов Совета директоров Банка;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
8. Об утверждении аудитора Банка;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
По шестому вопросу повестки дня: 1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка;
- годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2011 год, в том числе заключение аудитора Банка;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2011 года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка на их избрание в соответствующий орган Банка;
- информация об определенных Советом директоров Банка предельных ценах отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг для принятия Общим собранием акционеров Банка решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2) утвердить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров Банка:
с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, помещение Банка, с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу с «21» марта 2012 года по «20» апреля 2012 года.
По седьмому вопросу повестки дня:
1) утвердить письменную форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка;
2) направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, письменное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка в срок, не позднее «20» марта 2012 года.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: рекомендовать Общему собранию акционеров часть чистой прибыли Банка по результатам 2011 года в 2 349 742 018 рублей (Два миллиарда триста сорок девять миллионов семьсот сорок две тысячи восемнадцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка по результатам деятельности Банка за 2011 год (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2011 финансового года), соответственно размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную именную акцию Банка, должен составить не более 1 846 (Одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт», на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2012, Протокол №17-з.
3. Подпись
3.1 Председатель Правления Левин Д. О.
3.2 Дата «20» марта 2012 г.
