1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Булгарнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Булгарнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1021601627123
1.5. ИНН эмитента 1644005296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.consalting.ru/openinfo/emitents/?id=7
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
На заседании присутствовали все члены Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня решили:
Провести 26 апреля 2012 года в 10.00 часов годовое Общее собрание акционеров ОАО «Булгарнефть» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 26, конференц-зал, и регистрацию прибывших акционеров и их представителей начать в 08.00 часов 26 апреля 2012 года.
По второму вопросу повестки дня решили:
1) Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Булгарнефть»;
2) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определить на 09.00 часов 21 марта 2012 года.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить:
- план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров;
- текст сообщения акционерам о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок до 22 июня 2012 года в следующих размерах: на одну привилегированную акцию 10,0 рублей или одну номинальную стоимость; на одну обыкновенную акцию 3400,00 рублей или 340-кратную номинальную стоимость.
По пятому вопросу повестки дня решили:
1)Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
2) Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров начальника отдела внутреннего аудита Хайбуллина Э.С.
2.4. Дата проведения Заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2012 года № 16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Булгарнефть» Р.Р. Шагалеев (подпись)
3.2. Дата “21” марта 2012 г. М.П.
