Фактом, послужившим основанием для привлечения к ответственности должностного лица Банка, явилось следующее.
Несвоевременное внесение сотрудником Центра сопровождения клиентских операций «Ладья» Поволжского банка в автоматизированную банковскую систему измененных сведений о клиенте (дате регистрации юридического лица) привело к нарушению на два рабочих дня срока предоставления в Росфинмониторинг сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По закону указанный срок составляет три рабочих дня.
Следует отметить, что Пензенским отделением №8624 самостоятельно обнаружено данное нарушение, что свидетельствует об отсутствии намерений со стороны Банка скрыть информацию от Росфинмониторинга.
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Пензенской области 06.03.2012г. вынесено постановление о наложении Предупреждения по части первой статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Контролеру Пензенского ОСБ № 8624 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России».
# # #
Сбербанк России Александр Базиян Управление общественных связей тел. +7(495) 957 5721
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт банка – www.sberbank.ru
