1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027739250285
1.5. ИНН эмитента: 7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02110B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bank-peresvet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента – присутствовали 8 членов Совета директоров Банка: кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определение формы голосования.
Решение: Голосование по вопросам повестки дня проводить открыто, поднятием руки.
По второму вопросу повестки дня:
О созыве общего годового собрания акционеров, определение его формы, даты, места и времени проведения. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании. Утверждение повестки дня общего годового собрания. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, и порядка ее предоставления.
Решение:
а) Провести общее годовое собрание акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» 11 мая 2012 года в 15.00 часов по адресу: Москва, Краснопресненская наб., д.14.
б) Форма проведения собрания — очная.
в) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 20 апреля 2012 года.
г) Установить, что регистрация участников очной части общего собрания будет проводиться 11 мая 2012 года с 13.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), канцелярия.
д) Утвердить повестку дня общего годового собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.
4. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
5. Распределение прибыли АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) по результатам 2011 года.
6. Определение количественного состава членов Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
10. Избрание единоличного исполнительного органа — Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
11. Утверждение аудитора АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
12. Отчет Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
13. Об утверждении Положения о Президенте Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).
По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотрение проекта годового отчета о деятельности Банка за 2011 год и его предварительное утверждение.
Решение: Утвердить годовой отчет АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год и представить его годовому общему собранию акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям за 2011 год.
Решение: Дивиденды по акциям АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год не объявлять.
По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение персонального состава кандидатов в члены Совета директоров Банка.
Решение: Утвердить кандидатов в члены Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) для голосования на годовом общем собрании в количестве 10 (Десяти) человек в следующем составе:
Беднов Сергей Сергеевич; Садовничая Анна Викторовна; Епископ ТИХОН (Зайцев Александр Викторович);
Литвяков Виктор Иванович; Холодова Елена Михайловна; Швец Александр Алексеевич; Коробова Клавдия Петровна; Кагдина Елена Александровна; Коровицын Дмитрий Геннадьевич; Козлова Светлана Вячеславовна.
По шестому вопросу повестки дня:
Утверждение персонального состава кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующий персональный состав Ревизионной комиссии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО): Чубукову Любовь Семеновну; Соломатину Наталью Васильевну; Чувилину Оксану Анатольевну.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утверждение кандидата на должность Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
Решение: Утвердить кандидатуру Швеца Александра Алексеевича на должность Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Изменений №3 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
Решение:
Внести изменения № 3 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) следующего содержания:
Дополнить Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Банком открыто Представительство в городе Санкт-Петербург, расположенное по адресу: Россия, 191187, город Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.1, лит. Б, часть пом. 1-Н (комн.124-134), офис № 305.
Полное наименование представительства: Представительство Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербург.
Сокращенное наименование представительства: Представительство АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в г.Санкт-Петербург.
Представительство в г. Санкт-Петербург представляет интересы Банка и осуществляет их защиту.
Директор представительства назначается Президентом Банка и действует на основании доверенности.
Банк несет ответственность за деятельность Представительства в г. Санкт-Петербург».
Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Малькевича Владислава Леонидовича подписать ходатайство в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации Изменений № 3 в Устав Банка, текст изменений, вносимых в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), выписку из протокола заседания Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и иные документы».
По девятому вопросу повестки дня:
Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего контроля о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок во 2-ом полугодии 2011 года.
Решение:
Принять к сведению Отчет Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок во 2-м полугодии 2011 года
По десятому вопросу повестки дня:
Рассмотрение итогов проверки Банка России.
Решение: Принять к сведению информацию о результатах проверки, проведенной Московским ГТУ Банка России согласно Поручения на проведение проверки от 30.11.2011 № ПТ-16-19/1612ДСП, дополнения к поручению на проведение проверки Московского ГТУ Банка России от 30.01.2012 № ДПТ-16-19/112ДСП.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении откорректированного Плана проверок Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 1-ое и 2-ое полугодие 2012 года.
Решение: Утвердить откорректированный План проверок Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 1-ое и 2-ое полугодие 2012 года.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Рассмотрение Отчета о состоянии рисков на 01 января 2012 года.
Решение: Принять к сведению Отчет о состоянии рисков на 01.01.2012, подготовленный Управлением рисков АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об операциях с собственными векселями АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 1.0.)
Решение: Отменить Положение об операциях с собственными векселями АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), утвержденное решением Совета директоров от 15.05.2009 (протокол № 4/А).
Утвердить Положение об операциях с собственными векселями АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 1.0.)».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 19 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 марта 2012 года, Протокол №2.
3. Подпись
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) А.А. Швец
3.2. Дата “20” марта 2012г.
