«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«20» марта 2012 года Председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «28» марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«28» марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров):
28. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Сибири» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Сибири» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
29. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
30. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011г. (протокол №95/11) по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества на 2012 год».
31. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
32. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
33. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11.
34. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча», заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей», заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново - Знаменка», заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества.
38. Об одобрении cоглашения об уступке прав требования, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «АЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении заключения договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».
41. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 30.12.2011г., протокол №95/11.
42. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
43. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций».
3. Подпись
3.1. Начальник департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности
от 20.01.2012 № 64) Е.В. Соломачева
(подпись)
3.2. Дата “21” марта 2012 г.
