“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитенте и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлеб Кубани»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 352700, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Гибридная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1022304839556
1.5. ИНН эмитента 2353001852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30537-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: «21» марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение порядка и срока сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, период и время ознакомления с данной информацией.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ А.М. Акимочкин
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” марта 2012 г.
