о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2012 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 22.03.2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об одобрении договора аренды движимого имущества № 147-КТО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 30 от 01.06.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Об одобрении договора пожертвования № 2/21 между ОАО «Кузбассэнерго» и Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» (Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. О совершении ОАО «Кузбассэнерго» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору хранения № 199/53 от 02.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. № 1-КП между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества № 260/53 от 24.12.2010г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «ГлавЭнергоСбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 79-112/ 04-2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № ТП-05/11 от 07.07.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 22 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
11. Об одобрении договора поставки № 70-253/18-Д между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг № ГФ-11/277 от 25.03.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Гринфин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
13. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 58-09/11 от 19.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
14. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 56-09/11 от 30.11.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д. В. Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
3.2. Дата: «21» марта 2012 года М.П.
