о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 21.03.2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 11.04.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 г.
6. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год.
7. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.
8. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» за 2011 год.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - посредством публичного предложения».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств и оборудования филиала «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств филиала «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств филиала «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1/1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2/1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 2-ПТС/2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 03/2011 от 31.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».
21. О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества.
22. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
23. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
3.2. Дата “22” марта 2012 г.
