«О принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения:
По вопросу:
1. Рассмотрение и утверждение:
1) Положения о разрешительной системе допуска к информационным ресурсам ООО "Внешпромбанк";
2) Положения по обработке инцидентов информационной безопасности в ООО «Внешпромбанк»;
3) Регламента конфигурирования программных, программно-аппаратных средств в ООО «Внешпромбанк»;
4) Регламента тестирования программных, программно-аппаратных средств в ООО «Внешпромбанк»;
5) Регламента выявления уязвимостей и их устранения;
6) Положения о повышении осведомленности и обучении сотрудников ООО «Внешпромбанк» в области информационной безопасности.
Утвердить:
1) Положение о разрешительной системе допуска к информационным ресурсам ООО "Внешпромбанк";
2) Положение по обработке инцидентов информационной безопасности в ООО «Внешпромбанк»;
3) Регламент конфигурирования программных, программно-аппаратных средств в ООО «Внешпромбанк»;
4) Регламент тестирования программных, программно-аппаратных средств в ООО «Внешпромбанк»;
5) Регламент выявления уязвимостей и их устранения;
6) Положение о повышении осведомленности и обучении сотрудников ООО «Внешпромбанк» в области информационной безопасности.
По вопросу:
2. О созыве Общего собрания участников ООО «Внешпромбанк» и иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением общего собрания участников.
Созвать Общее собрание участников ООО «Внешпромбанк» в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2012 г.
Определить место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1;
Определить время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00;
Определить следующий порядок уведомления участников о проведении Общего собрания участников Общества: Уведомить каждого участника Общества о проведении Общего собрания участников по телефону или по почте заказным письмом или по факсу.
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания участников Общества:
1. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 г. и рассмотрение заключения о соответствии баланса и отчета о прибылях и убытках действительности.
3. Отчет Президента ООО «Внешпромбанк» о проделанной работе.
4. Утверждение годового отчета за 2011 год.
5. О распределении чистой прибыли ООО «Внешпромбанк» и о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников: С информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1, ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, начиная с 30 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание Совета Банка было проведено 23 марта 2012 года
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Банка №б\н от 23 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Президент Л.И. Маркус
3.2. Дата «23» марта 2012 г.
