о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод ЖБК-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЖБК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021301061650
1.5. ИНН эмитента 1327034610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10895-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moris.ru/zbk1.php
Открытое акционерное общество «Завод ЖБК-1» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 г.
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., в том числе решение вопроса о выплате (невыплате) дивидендов по итогам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
8. Внесение изменений в Положение «О совете директоров» ОАО «Завод ЖБК-1».
9. Утверждение Положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «Завод ЖБК-1».
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод ЖБК-1» - 26 апреля 2012 года.
Время проведения – 16 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: - 15 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 4, здание заводоуправления ОАО «Завод ЖБК-1», конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 4.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод ЖБК-1», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 6 апреля 2012 года по 25 апреля 2012 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 4.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «26» марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод ЖБК-1»
Н. Ф. Бурнайкин
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” марта 20 12 г. М.П.
