Решения, принятые советом директоров (Наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество»Ишимбайская чулочная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИЧФ»
1.3. Место нахождения эмитента 453215, Республика Башкортостан,г.Ишимбай, ул. Советская ,85
1.4. ОГРН эмитента 1020201771303
1.5. ИНН эмитента 0261000446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01163-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации www.ich-ishimbay.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений- Присутствовали 7 членов наблюдательного совета, кворум обеспечен, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
-Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Предварительно утвердить смету расходов нераспределенной прибыли по ЗАО «ИЧФ» на 2012 год.
- Предварительно утвердить заключение аудитора.
- Предварительно утвердить заключение ревизионной комиссии.
-Предварительно утвердить решение о заключении договора с индивидуальным предпринимателем- аудитором Р.Г., о проведении обязательного аудита финансовой отчетности ЗАО «ИЧФ» за 2012 год, с выдачей аудиторского заключения.
Рекомендовать годовому общему собранию принять данные решения
2.3. Дата проведения заседания совета директоров(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 13 от 23 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _______________________ А.Т. Яхонтов
3.2. Дата « 23 » марта 2012г. М.П.
