Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пелла"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1024701329102
1.5. ИНН эмитента: 4706000296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pellaship.ru/test/index.php?page=66lng=r
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 26 марта 2012 г.
дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 26 марта 2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве общего годового собрания акционеров, форме, дате, времени, месте проведения собрания;
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества;
3. О включении в повестку дня общего годового собрания акционеров вопросов об одобрении:
крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», заключению договоров ипотеки, залога и поручительства;
крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Кировском отделении № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), заключению договоров ипотеки, залога и поручительства;
- крупных взаимосвязанных сделок по получению кредитов в банках г.Санкт-Петербурга, заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
4.Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла»;
5.Порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
6.Предварительное утверждение годового отчета общества;
7. Выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям ОАО «Пелла» и порядку его выплаты.
8. Выдвижение кандидатов на избрание в Наблюдательный совет общества.
9. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию общества;
10. Выдвижение кандидата на избрание аудитора общества;
11. Избрание секретариата на общее годовое собрание акционеров общества;
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее предоставления;
14. Порядок регистрации акционеров.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 26 марта 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год;
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
акция обыкновенная именная;
акция привилегированная именная типа А
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Р.Цатуров
3.2. Дата: 26.03.2012 г.
