«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тульский кирпичный завод»
1. 2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ТКЗ»
1. 3. Место нахождения эмитента г. Тула, Городской переулок, 21
1. 4. ОГРН эмитента 1027100969191
1. 5. ИНН эмитента 7107031283
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04808-Н
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 71% (присутствовали 5 из 7 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 5 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Тульский кирпичный завод», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2. Рекомендовать общему собранию утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 404 руб. 09 коп. Выплату произвести не позднее 60 дней после принятия решения.
3. Утвердить: 1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 апреля 2012 г., начало проведения собрания – в 14 часов. Время регистрации – с 13 часов. 2. Место проведения собрания – актовый зал ОАО «Тульский кирпичный завод» - 300012, г. Тула, Городской пер., 52
3. Форму проведения общего собрания акционеров- собрание путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней до проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров –27 марта 2012 г.
5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Отчет генерального директора.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, текста сообщения, определить форму бюллетеней.
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Избрать секретаря собрания – Горячева М. В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года, протокол № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО
«Тульский кирпичный завод» ________________ А.К. ПОЛЕТАЕВ
(подпись)
М.П.
3. 2. Дата «26 » марта 2012 г.
