СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый дом Казанский ЦУМ
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан гКазань
14 ОГРН эмитента 1021602824902
15 ИНН эмитента 1654002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55352- D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkazantsumru
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров – 100%
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
- по второму вопросу повестки дня «Определение даты созыва годового общего собрания акционеров» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
- по третьему вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» «за» - 5 голосов (100%)
- по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
- по пятому вопросу повестки дня «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
- по шестому вопросу повестки дня «Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка их предоставления» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
- по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
- по восьмому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
- по девятому вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
-по десятому вопросу повестки дня «Одобрение новой редакции Устава для вынесения на голосование на годовое Общее собрание акционеров» «за» - 5 голосов (100%) «против»- 0 «воздержался» - 0
23 Содержание решений
231 Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
-для избрания в совет директоров: Алишев Анвар Абдрахманович, Шехмаметьева Сания Ибрагимовна, Курамшина Эльвира Хаматгалиевна, Сабитова Гульшат Наримановна, Хабибуллина Таскира Ахатовна
- для избрания Ревизионной комиссии – Гилазова Гульсиня Амирсалиховна, Насырова Фарида Баграмовна, Федорова Лариса Львовна
-для избрания аудитором – ООО «ФБК Поволжье»
232 Годовое общее собрание акционеров провести 27 апреля 2012 года в 10 часов по адресу: гКазань, улМосковская, д2, Казанский ЦУМ, 2 этаж;
233 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 28 марта 2012 года Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
234 Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, в тч выплата дивидендов;
2) избрание Совета директоров общества;
3) избрание ревизионной комиссии общества;
4) утверждение аудитора общества;
5) утверждение новой редакции Устава общества
235 Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
Адрес по которому с ней можно ознакомиться: гКазань, улМосковская,2 по рабочим дням с 900 до 1700 с 06 апреля по 27 апреля 2012года
236 Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем рассылки сообщений заказными письмами до 06 апреля 2012года
237 Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки на годовом общем собрании акционеров
238 Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках общества и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров
239 Рекомендовать предложенный вариант распределения прибыли общества, в том числе выплата дивиденда за 2011 год денежными средствами в размере 850% от номинала акции- 85 руб на одну акцию
2310 Одобрить новую редакцию Устава и вынести ее для голосования на годовое общее собрание акционеров
24 Дата проведения заседания Совета директоров – 26032012года
25 Дата составления и номер протокола – 26032012года № 13
3 Подпись
31 Первый заместитель генерального директора СИ Шехмаметьева
(подпись)
32 Дата «26» марта 2012 г М П
