«Сведения о решениях, принятых единственным акционером»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика Пермская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика Пермская"
1.3. Место нахождения эмитента 614503, Пермский край, Пермский район, пос. Сылва
1.4. ОГРН эмитента 1025902399236
1.5. ИНН эмитента 5948008585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11602-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Финанс"
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, строение 20.
ИНН 7706701272
ОГРН 5087746400242
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2.Выплатить дивиденды:
- по привилегированным бездокументарным именным акциям Общества по результатам 2011 финансового года (за счёт нераспределённой прибыли по данным бухгалтерского баланса за 2011 год) в размере 417,55 (Четыреста семнадцать 55/100) руб. на одну привилегированную бездокументарную именную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет единственного акционера Общества в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате.
- по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества по результатам 2011 финансового года (за счёт нераспределённой прибыли по данным бухгалтерского баланса за 2011 года) в размере 417,55 (Четыреста семнадцать 55/100) руб. на одну обыкновенную бездокументарную именную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет единственного акционера Общества в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате.
3.Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
- Бочкарев Никита Владимирович
- Долгов Андрей Викторович
- Семенова Екатерина Вадимовна
- Хасьянов Александр Фатихович
- Чеботарёв Алексей Александрович
4.Избрать Ревизором Общества Лукашину Елену Владимировну.
5. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ренессанс Прикамья".
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: "26" марта 2012 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера б/н от "26" марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор Рошак Н.В.
(подпись)
3.2. Дата: "26" марта 2012 г. М.П.
