о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата внесения в повестку дня заседания совета директоров дополнительных вопросов: 26.03.2012г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2012г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2012 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 г.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров Общества, за 3 квартал 2011 г.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2012 году.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о распоряжении объектами ЖКН в 2011г.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербург за 4 квартал 2011 года, в части обеспечения целевого использования средств, планируемых к получению при размещении дополнительных акций Общества для ее реализации.
9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2011 год в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011г. (Протокол №5 от 21.09.2011г.).
10. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011г. (Протокол №5 от 21.09.2011г.).
11. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
12. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.
13. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
14. Об утверждении отчёта о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года (дополнительный вопрос).
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 26 » марта 20 12 г. М.П.
