об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БелЗАН»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, 452005 город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А
1.4. ОГРН эмитента 1020201576515
1.5. ИНН эмитента 0255010527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02198-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.belzan.ru
2. Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 88,9%;
результаты голосования по первому вопросу – «за» - 87,5%, «против» – нет, «воздержался» – 12,5%;
по второму-шестому вопросам – «за» - 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер дивиденда к выплате по результатам 2011 года:
- на 1 обыкновенную акцию – 0,11 руб.,
- на 1 привилегированную акцию типа А – 4,45 руб.
2. Годовой отчет общества за 2011 год предварительно утвердить и вынести для окончательного утверждения на годовое общее собрание акционеров.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров от 25.04.2012г.:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров для предварительной рассылки и участия на собрании.
5. Перечень информации (материалов) подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров утвердить:
- проект Устава общества в новой редакции;
- годовой отчет общества за 2011 финансовый год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011год;
- заключение аудитора по итогам проверки за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год;
- сведения о кандидатах совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидате в аудиторы общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
6. Договор с регистратором общества на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров заключить.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения -23.03.2012г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.03.2012г., протокол №31.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В.Овчинников
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П.
