об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Земля-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Земля-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1021200758490
1.5. ИНН эмитента: 1215005177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55162-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zemlya-invest.net
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (Избранных членов Наблюдательного совета 7 человек, присутствовало 7 человек). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 7 чел., «против»-нет, «воздержались»-нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме.
Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Определить дату проведения собрания: 18 мая 2012 года, время проведения собрания: 13 часов 00 минут, место проведения собрания : г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.32, Дворец творчества детей и молодежи.
Объявить дату составления списка акционеров имеющих право на участие в общем годовом собрании: 02 апреля 2012г.
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
• Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• Устав Общества с изменениями и дополнениями к нему;
• Список лиц, являющихся кандидатами в Наблюдательный совет Общества;
• Список лиц, являющихся кандидатами в ревизионную комиссию Общества;
• Проект решений общего собрания акционеров;
• Годовой отчет за 2011 год.
Общее годовое собрание провести в соответствии с утвержденным «Порядком ведения собрания акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Земля-инвест» и Уставом общества.
Поручить ведение собрания председателю Наблюдательного совета Черепанову Н.В.
Включить в бюллетени для голосования утвержденных кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества: Арсибекову С.В., Криницыну А.П., Ведерникову О.В.
Включить в бюллетени для голосования утвержденных кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества: Астафьева А.П., Видягина С.Л., Кудрявцева В.А., Кузнецова С.В., Гладущик О.Т., Черепанова Н.В., Шафрана В.Г.
Провести общее годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Земля-инвест» за 2011год., бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли Общества.
2. О размере и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров.
Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров. Сообщение о проведении общего годового собрания разослать акционерам заказным письмом.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 23.03.2012г
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 23.03.2012 г. М.П.
