“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Заволжский завод гусеничных тягачей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗЗГТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025201676390
1.5. ИНН эмитента 5248000566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10593-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zzgt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения: 21 марта 2012 года.
Место проведения: 606524, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1, актовый зал заводоуправления ОАО «ЗЗГТ»
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 18 часов 00 минут 14 февраля 2012 года составляет 244 021 (Двести сорок четыре тысячи двадцать один).
Общее количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 47 205 (Сорок семь тысяч двести пять).
Для участия в Собрании по состоянию на 12 часов 00 минут 21 марта 2012 года зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 220 769 (Двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) голосующими акциями Общества (90,4713%), в том числе предоставляющими право голоса по вопросу повестки дня собрания (принадлежащие лицам, не заинтересованным в совершении сделки) – 23 953 (Двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят три), что составляет 50,7425% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Собрание признаётся правомочным.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 23 948 50,7319%
Против 5 0,0106%
Воздержался 0 0,0000%
Бюллетень не действителен 0 0,0000%
Не голосовал 0 голосов 0,0000 %
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: создание совместно следующими обществами: ОАО «ЗЗГТ», ОАО «Брянский арсенал», ОАО «ГАЗ», и ОАО «ТВЭКС» Компании с ограниченной ответственностью «Construction Equipment Corporation B.V.» с местом регистрации Нидерланды, г. Амстердам (далее – «Компания») на следующих условиях:
ОАО «ЗЗГТ» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 239 500 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций ЗАО «ЗЗГТ» рыночной стоимостью 853 000 000 (Восемьсот пятьдесят три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 98 500 (Девяносто восемь тысяч пятьсот) обыкновенных акций ЗАО «ЗЗГТ» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20604-Р от 15.декабря 2011 года и 141 000 (Сто сорок одна тысяча) обыкновенных акций ЗАО «ЗЗГТ», приобретаемых ОАО «ЗЗГТ» на основании Решения единственного акционера ЗАО «ЗЗГТ» от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО «ЗЗГТ»). Доля ОАО «ЗЗГТ» в уставном капитале Компании составит 22,62% от уставного капитала Компании.
ОАО «Брянский арсенал» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 340 000 (Триста сорок тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО «Брянский арсенал» рыночной стоимостью 933 000 000 (Девятьсот тридцать три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) обыкновенных акций ЗАО «Брянский арсенал» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65689-J от 23 января 2012 года и 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Брянский арсенал» приобретаемых ОАО «Брянский арсенал» на основании Решения единственного акционера ЗАО «Брянский арсенал» от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО «Брянский арсенал»). Доля ОАО «Брянский арсенал» в уставном капитале Компании составит 24,74% от уставного капитала Компании.
ОАО «ТВЭКС» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 469 000 (Четыреста шестьдесят девять тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО «Тверской экскаватор» рыночной стоимостью 821 000 000 (Восемьсот двадцать один миллион) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 279 000 (Двести семьдесят девять тысяч) обыкновенных акций ЗАО «Тверской экскаватор» государственный регистрационный номер 1-01-77492-Н от 06 февраля 2012 года и 190 000 (Сто девяносто тысяч) обыкновенных акций ЗАО «Тверской экскаватор, приобретаемых ОАО «ТВЭКС» на основании Решения единственного акционера ЗАО «Тверской экскаватор» от 08 февраля 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО «Тверской экскаватор»). Доля ОАО «ТВЭКС» в уставном капитале Компании составит 21,77% от уставного капитала Компании.
ОАО «ГАЗ» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 1 001 000 (Один миллион одну тысячу) штук обыкновенных акций ЗАО «ЧСДМ» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31895-К рыночной стоимостью 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика и долю в размере 100% уставного капитала ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ» номинальной стоимостью 3 000 000 (Три миллиона) рублей и рыночной стоимостью 564 000 000 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика. Доля ОАО «ГАЗ» в уставном капитале Компании составит 30,87% от уставного капитала Компании».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26.03.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Копалкин
(подпись)
3.2. Дата “ 26” марта 2012 г. М.П.
