«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
1.3. Место нахождения эмитента 423450 , РТ, г. Альметьевск, ул. Полевая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021601627255
1.5. ИНН эмитента 1644007920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55372-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров (наблюдательным Советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров: 23 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 марта 2012 года протокол № 2
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового 2011 года.
3. Выплата дивидендов по акциям общества в денежной форме за 2011 год.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1. По первому вопросу решили: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2. По второму вопросу решили: Направить прибыль за 2011 год в сумме 306,5 тыс. руб. на выплату дивидендов и 370,5 тыс. руб. на выплаты социального характера.
3. По третьему вопросу решили: Выплатить дивиденды на привилегированные акции в сумме 10 рублей на одну акцию, на обыкновенные акции ввиду отсутствия средств не производить. Выплату дивидендов на привилегированные акции Общества произвести в денежной форме до 25 июня 2012 года.
4. По четвертому вопросу решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества – 26 марта 2012 года.
По пятому вопросу решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Альметьевское ПОПАТ» ____________________ П.К.Кириченко
(подпись)
3.2. Дата « 26» марта 2012 г. М.П.
