Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пелла"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1024701329102
1.5. ИНН эмитента: 4706000296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pellaship.ru/test/index.php?page=66lng=r
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 3 мая 2012 года в 15 часов 00 минут;
место проведения собрания: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная,4;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: направление в общество заполненных бюллетеней федеральным законом и уставом ОАО "Пелла" не предусмотрено;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 3 мая 2012 г. в 14 час.30 мин.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 марта 2012 г.;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) а также распределение прибыли ОАО «Пелла» за 2011 финансовый год.
2. Объявление дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Пелла»
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пелла»
5. Утверждение аудитора ОАО «Пелла»
6. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства.
7. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Кировском отделении № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
8. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредитов в банках г.Санкт-Петербурга, заключению договоров ипотеки, залога и поручительства;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно ознакомиться с 12 апреля 2012 года по месту нахождения общества: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная, д.4 (отдел кадров).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Р.Цатуров
3.2. Дата: 26 марта 2012 г.
