Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых Советом Директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Союзтеплострой»
13 Место нахождения эмитента 105064, г Москва, ул Земляной Вал, д 27, стр 3
14 ОГРН эмитента 1027739086880
15 ИНН эмитента 7709120533
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22287-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwzaostsru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется
Решение принято единогласно
22 Содержание решения, принятого Советом Директоров эмитента:
221 Провести общее годовое собрание акционеров 24 мая 2012 г
Повестка дня:
1 Утверждение годового бухгалтерского отчета Общества за 2011 г
2 Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2011 г
3 Избрание Совета Директоров Общества
4 Избрание Ревизора Общества и утверждение размеров вознаграждения и компенсации расходов Ревизора
5 Утверждение аудитора Общества
6 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета Директоров
7 Принятие Устава ЗАО «Союзтеплострой» в новой редакции
8 Утверждение Положения о Генеральном директоре
9 Утверждение Положения о Ревизоре Общества
10 Утверждение Положения о Совете Директоров
11 Об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций
23 Место проведения собрания: г Москва, ул 15-я Парковая, д3А, доп офис ЗАО «Союзтеплострой»
24 Время открытия собрания: 10:00
25 Время начала регистрации: 9:00
26 Дата проведения заседания Совет Директоров – 23 марта 2012 г
27 Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров- 26 марта 2012 г, Протокол №2
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ЗАО «Союзтеплострой» ИФ Федин
(подпись)
32 Дата « 26 » Марта 20 12 г МП
