«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня;
2.2. Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
«26» марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
«26» марта 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Президента Общества и избрании нового Президента Общества.
2.2. Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего:
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, что составляет более половины от числа членов Совета директоров. Кворум имеется.
По вопросам повестки дня – все члены Совета директоров единогласно проголосовали «ЗА».
Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Президента Общества и избрании нового Президента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия Президента Кэрролла Хью Джозефа «26» марта 2012 г. и избрать Президентом ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Тодда Томаса Кевина с «27» марта 2012 г.
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
- Президент – Тодд Томас Кевин
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
«26» марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 3-2012 от «26» марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Кэрролл Хью Джозеф
3.2. Дата « 26 » марта 2012 г.
