1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "КАМО-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАМО-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 248007, г.Калуга, ул. Резванская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024001201971
1.5. ИНН эмитента: 4027004634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00919-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kamo-lada.ru
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров- собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
24 апреля 2012 г. в 16.00часов
Российская Федерация, 248007, г. Калуга, ул. Резванская, 3.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
15 час.00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
23 марта 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров;
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "КАМО-Лада".
2. Утверждение годового отчета ОАО "КАМО-Лада".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КАМО-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "КАМО-Лада".
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "КАМО-Лада" по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "КАМО-Лада".
6. Избрание членов совета директоров ОАО "КАМО-Лада".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "КАМО-Лада".
8. Утверждение аудитора ОАО "КАМО-Лада" на 2012 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "КАМО-Лада", а именногодовым отчетом;годовой бухгалтерской отчетностью;заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;информацией о кандидатах в совет директоров;информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией об аудиторе общества;рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;проектами решений общего собрания акционеров общества,
участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 03апреля 2012 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "КАМО-Лада" по адресу: Российская Федерация, 248007, г. Калуга,ул. Резванская, 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________С.С. Купрыш
3.2. Подпись 26.03.2012
