1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГРАНИТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГРАНИТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
1.4. ОГРН эмитента 1026104023285
1.5. ИНН эмитента 6152000817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30299-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» марта 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» марта 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ».
3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ».
4. Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ».
5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ГРАНИТ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ».
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ГРАНИТ».
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГРАНИТ» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГРАНИТ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГРАНИТ».
4. Утверждение Аудитора ОАО «ГРАНИТ» на 2012 год.
По 3-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 27 апреля 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ОАО «ГРАНИТ».
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 09.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 26 марта 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ» сообщение о его проведении должно быть опубликовано в газете «Вечерний Ростов», а также направлено представителям Российской Федерации и каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающему 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества заказным письмом.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «ГРАНИТ»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ГРАНИТ», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ГРАНИТ»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «ГРАНИТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ГРАНИТ» и Ревизионную комиссию ОАО «ГРАНИТ»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «ГРАНИТ» по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «ГРАНИТ».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ГРАНИТ», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «ГРАНИТ» по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ГРАНИТ», во время его проведения.
По 4-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ».
По 5-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ГРАНИТ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ», Генерального директора ОАО «ГРАНИТ» - Шепель Владимира Порфирьевича».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГРАНИТ» В.П. Шепель
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.
