1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Залесье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Залесье»
1.3. Место нахождения эмитента 152962, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, д.Дюдьково
1.4. ОГРН эмитента 1027601122207
1.5. ИНН эмитента 7610043640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 18356
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 26 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 26 марта 2012г., протокол № 15.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 24 апреля 2012 года в 16.30 час., по адресу: г. Рыбинск, пос.Кстово, ул.Загородная, д.20; регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании, начать в 16.00 час., определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 марта 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание счетной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О списании дебиторской задолженности.
Информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставлять по адресу: 152962, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, д.Дюдьково, в административном корпусе Общества, с понедельника по пятницу с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.И. Назин
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П.
