"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Холдинг МРСК"
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт» «Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)».
2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия Общества в ОАО «Кузбассэнерго» путем отчуждения акций».
3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций».
4. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Холдинг МРСК».
5. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:
5.1. Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
5.2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.;
5.3. Об утверждении состава Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
5.4. Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.;
5.5. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
5.6. Об утверждении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
5.7. Об утверждении бюджета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.;
5.8. Об утверждении Положения о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
5.9. Об утверждении состава Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
5.10. Об утверждении бюджета Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.
6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».
7. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».
10. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
13. Об одобрении выдачи ОАО «Холдинг МРСК» займа ОАО «Тюменьэнерго».
14. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго».
15. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТРК».
16. Об организации проведения очного заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 20 апреля 2012 г.
3. Подпись
Директор по корпоративной политике
ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 22.11.2011 № 182) А.В. Курочкин
«26» марта 2012 г. М.П.
