которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральное научно-производственное объединение «Ленинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНПО «Ленинец»
1.3. Место нахождения эмитента 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212
1.4. ОГРН эмитента 1027804858146
1.5. ИНН эмитента 7810240719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01504-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №03-03/2012, дата составления протокола:
23 марта 2012 года.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНПО «Ленинец»:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. «Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров».
3.1.определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНПО «Ленинец» - 23 марта 2012 года.
3.2.определить:
а) дату проведения годового общего собрания акционеров – 18 апреля 2012 года.
б) время проведения внеочередного общего собрания акционеров –11 часов 10 минут по московскому времени;
в) место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Московский проспект, помещение № 2017.
3.3. определить время начала регистрации лиц, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.
3.4. в соответствии с уставом ОАО «ЦНПО «Ленинец» уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о внеочередном общем собрании акционеров в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 23 марта 2012 года до 18 апреля 2012 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, приемная генерального директора ОАО «ЦНПО «Ленинец», а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров - по месту проведения собрания.
Утвердить текст сообщения о проведении 18 апреля 2012 года годового общего собрания акционеров.
3.5. утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
а) годовой отчет общества за 2011 год;
б) заключение ревизора общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
в) сведения о кандидатах в совет директоров;
г) сведения о кандидате в ревизоры;
д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
е) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ;
ж) протокол заседания Совета директоров от 23 марта 2012 года;
з) порядок ведения собрания;
и) проекты решений по вопросам повестки дня;
3.6. сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания акционеров:
председатель собрания – Турчак Б.А.
секретарь собрания – Палькевич О.О.
3.7. в целях обеспечения подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии ЗАО «Единый регистратор» филиал АэроАвкар».
Поручить ЗАО «Единый регистратор» филиал АэроАвкар» провести регистрацию акционеров и их представителей, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров.
3.8. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ЦНПО «Ленинец" К.А.Сидоренко
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.
3.
