Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИМПУЛЬС»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИМПУЛЬС»
13 Место нахождения эмитента 111524, г Москва, ул Электродная, д 10
14 ОГРН эмитента 1027739000410
15 ИНН эмитента 7720009930
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08246-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwimpuls-mskru
2 Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО «ИМПУЛЬС» решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИМПУЛЬС»
Дата проведения заседания Совета директоров - 26 марта 2012 года
Дата составления протокола – 26 марта 2012 года, номер протокола 26-03/12
Решение совета:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ИМПУЛЬС» в форме совместного присутствия
2 Определить дату, место и время проведения общего собрания акционеров – 25 апреля 2012 года по адресу: 111524, г Москва, ул Электродная, д 10, в 15 часов 00 минут, зал заседаний ОАО «ИМПУЛЬС»
3 Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «ИМПУЛЬС» за 2011 год,
Отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 г
4 Увердить повестку дня общего собрания акционеров:
1) Выборы счетной комиссии
2)Утверждение годового отчета ОАО «ИМПУЛЬС» за 2011 год
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках,
распределение прибыли
4)О выплате (объявлении) дивидендов
5)Избрание членов Совета директоров общества
6) Избрание ревизионной комиссии
7)Утверждение аудитора общества
5 Определить дату - 26032012 г датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества
6 Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в виде направления письменного уведомления по почте
7 Определить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров, и порядок их представления:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- кандидатуры в Совет директоров общества;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года;
- кандидатура аудитора общества
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г Москва, ул Электродная д10,
корп3, офис 425, с 10 до 17 час (кроме субботы и воскресенья)
8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Секретарь Совета директоров Рощин П А
(подпись)
32 Дата « 26 » марта 20 12 г М П
