решении созыва очередного Общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество «Агропромтехника»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «Агропромтехника»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 356204, Ставропольский край, город Михайловск, улица Ленина, дом 162-А
1.4. ОГРН эмитента
1022603024355
1.5. ИНН эмитента
2623002835
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
31253 - Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
www.agropromtehnika.ru
2. Содержание сообщения
1. Решение заседания совета директоров ОАО «Агропромтехника» принято
22.03. 2012г.
2. Решение заседания совета директоров ОАО «Агропромтехника», протокол заседания от 22 марта 2012 г. №5.
3. Содержание принятого решения заседания совета директоров:
- Определить в качестве даты проведения очередного общего собрания акционеров 31 мая 2012 г.
- Местом проведения собрания определить: 356204, Ставропольский край,
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 162-А
- Время открытия собрания определить 14 час. 00 мин.
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 13 час. 00 мин., окончание 13 час. 50 мин.
- Датой составления списка лиц, имеющих право на участи в очередном Общем собрании, определить 16 апреля 2012 г.
- Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение Порядка ведения общего собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности.
4. О дивидендах за 2011 год.
5. Утверждение аудита Общества
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Касым Махмудович
ОАО «Агропромтехника» (подпись) Топалов
3.2. Дата "23" марта 2012 г. м.п.
