Решения Совета директоров «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом ,а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГМЗ «Агат»
1.3. Место нахождения эмитента Ярославская обл.г.Гаврилов – Ям
пр. Машиностроителей , д.1
1.4. ОГРН эмитента 102 760 106 7944
1.5. ИНН эмитента 7616002417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04126-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации HTTP://gmzagat.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:23.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.03.12г. протокол №6.
Кворум заседания Совета директоров эмитента- из 9 членов Совета директоров присутствовали
7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного Общества :
1. Поручить генеральному директору ОАО ГМЗ «Агат» заключить договор о передаче функций счетной комиссии ОАО Регистратор «Р.О.С.Т.» г.Москва. Голосовали: единогласно
2. Сформировать и утвердить повестку дня годового собрания акционеров в форме совместного присутствия.
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии .
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии
8.Избрание единоличного исполнительного органа- генерального директора
9. Утверждение аудитора Общества
10. Внесение изменений в Устав Общества.
Голосовали: единогласно
3. Утвердить предварительно годовой отчет Общества. Голосовали: единогласно
4. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания
Голосовали: единогласно
5. Утвердить перечень документов, представляемых акционерам при подготовке к годовому собранию. Голосовали: единогласно
6. Утвердить текст сообщения в местной печати о созыве годового собрания акционеров ОАО ГМЗ «Агат». Голосовали: единогласно
7. Согласовать кандидатуры на вакантные должности: заместителя генерального директора по коммерции и экономической политике, помощника генерального директора по строительству, транспорту и безопасности. Голосовали: единогласно
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
В.Н.Корытов
И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П
