1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-1»
13 Место нахождения эмитента 123007, г Москва, 3-й Хорошевский проезд, д3
14 ОГРН эмитента 1027739273847
15 ИНН эмитента 7714046959
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05687-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdsk1ru
2 Содержание сообщения
21 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
211 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: в заседании участвовали 8 из 9 членов совета директоров ОАО «ДСК-1» Кворум имеется
Подпункт 114 «Выработка рекомендаций по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года» вопроса № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров» повестки дня заседания совета директоров ОАО «ДСК-1» результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет
212 содержание решений, принятых советом директоров эмитента: дивиденды по результатам работы за 2011 год не начислять и не выплачивать
22 Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
221 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: в заседании участвовали 8 из 9 членов совета директоров ОАО «ДСК-1» Кворум имеется
По вопросу № 1 заседания совета директоров ОАО «ДСК-1» «О созыве годового Общего собрания акционеров», в том числе с обсуждением следующих вопросов:
11 Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров
12 Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров
13 Определение времени начала и места регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
14 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
15 Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров
16 Утверждение предложений для голосования по вопросу определения количественного состава Совета директоров и списка кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества
17 Утверждение предложений для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
18 Утверждение кандидатуры для голосования по вопросу об утверждении Аудитора Общества на 2012 г
19 Утверждение предложений для голосования по вопросу об избрании членов Правления Общества
110 Утверждение предложений для голосования по вопросу об избрании членов Счетной комиссии Общества
111 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров
112 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
113 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год
114 Выработка рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года
115 Подготовка проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
116 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
117 Избрание Секретаря годового Общего собрания акционеров
результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет
222 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
11 Провести Собрание в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
12 Определить дату, время и место проведения Собрания – 30 мая 2012г в 1600 часов по адресу: г Москва, ул Розанова, д 8, стр 1, ДК «Созидатель»
13 Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании и место регистрации: 1500 часов 30 мая 2012 года по адресу: г Москва, ул Розанова, д8, стр1, ДК «Созидатель»
14 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 16 апреля 2012 года
15 Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4 Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
7 Избрание членов Правления Общества
8 Избрание членов Счетной комиссии Общества
9 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества
11 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
16
1 Утвердить количество членов Совета директоров для голосования на Собрании по вопросу об определении количественного состава Совета директоров: 9 человек
2 Утвердить список кандидатур для голосования на Собрании по вопросу об избрании членов Совета директоров:
- Копелев Владимир Ефимович
- Кулешова Ирина Борисовна
- Константинов Анатолий Васильевич
- Паньковский Андрей Александрович
- Виноградов Александр Павлович
- Котов Владимир Вениаминович
- Тимохин Станислав Александрович
- Шурер Роман Иосифович
17
1 Утвердить количественный состав членов Ревизионной комиссии для голосования на Собрании - 4 человека
2 Утвердить список кандидатур для голосования на Собрании по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
- Фандюшина Татьяна Николаевна
- Григорьевская Татьяна Вячеславовна
- Семейкин Андрей Владимирович
18 Включить в бюллетени для голосования по вопросу об утверждении Аудитора Общества на 2012 г - ООО «СтройИнвестКонсалтинг»
19
1 Утвердить количественный состав членов Правления для голосования на Собрании - 5 человек
2 Утвердить список кандидатур для голосования на Собрании по вопросу об избрании членов Правления:
- Константинов Анатолий Васильевич
- Воронов Валерий Павлович
- Пискунов Виктор Алексеевич
- Лосев Григорий Борисович
- Дворецкий Владимир Станиславович
110
1 Утвердить количественный состав членов Счетной комиссии для голосования на Собрании - 3 человека
2 Утвердить список кандидатур для голосования на Собрании по вопросу об избрании членов Счетной комиссии:
- Немчинов Петр Иванович
- Березина Светлана Федоровна
- Клейменова Светлана Анатольевна
111 Утвердить текст информационного сообщения о проведении Собрания (приложение № 1 к Протоколу)
Опубликовать информационное сообщение о проведении Собрания в «Строительной газете» 27 апреля 2012 года
112 Лицам, имеющим право на участие в Собрании, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна быть доступна с 27 апреля 2012 года в рабочие дни с 1000 до 1700 по адресу: г Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д 3, кабинет № 321, а также во время проведения Собрания, следующая информация:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2011 г;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности Общества за 2011 г;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, по итогам деятельности Общества за 2011 г;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Правление, Ревизионную и Счетную комиссии;
- сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация об отсутствии у Общества сведений о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- проект изменений и дополнений № 1 Устава Общества (новая редакция № 6);
- проект Положения о Совете директоров;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Ответственным за ознакомление и предоставление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, вышеперечисленной информации назначить Березину СФ
113 Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (приложение № 8 к Протоколу) Вынести Годовой отчет Общества на утверждение Собрания
114 Рекомендовать Собранию принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
1 Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2011 года, в размере 36369340 рублей направить на пополнение оборотных средств и осуществление основных видов деятельности Общества
2 Дивиденды по результатам работы за 2011 год не начислять и не выплачивать
115 При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, проекты решений по вопросам повестки дня Собрания в прилагаемой редакции (приложение №11 к Протоколу)
116 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (приложения № 2,3,4,5,6,7 к Протоколу)
117 Избрать Секретарем Собрания, назначенного на 30 мая 2012 года, Березину Светлану Федоровну
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года, протокол № б/н
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____________________ АВ Константинов
(подпись)
32 Дата «30»марта 2012 г МП
