«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Предприятие «Емельяновка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
1.4. ОГРН эмитента 1025004541935
1.5. ИНН эмитента 5033002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05732-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 мая 2012 г.; Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, административный корпус ОАО «Предприятие «Емельяновка»; 15 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 30 минут;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на конец операционного дня 04 апреля 2012г.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения (регламента) очередного общего собрания акционеров.
2. Об исполнении в 2012 году функций Счетной комиссии.
3.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 4.
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 3.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 3
6. Об утверждении Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 3.
7. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках по результатам финансового 2011 года. Заключение аудитора общества.
Заключение ревизионной комиссии общества.
9. Об утверждении распределения прибыли, полученной по результатам финансового 2011года, в том числе о выплате годового дивиденда по результатам работы за 2011год и использованию резервного фонда.
10. Об утверждении численного состава Совета директоров Общества на 2012 год.
11. Об избрании Совета директоров ОАО «Предприятие «Емельяновка».
12. Об избрании Ревизора ОАО «Предприятие «Емельяновка».
13. Утверждение аудитора ОАО «Предприятие «Емельяновка» на 2012г.
14. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Предприятие «Емельяновка» в период исполнения ими своих обязанностей. Утверждение размера таких вознаграждений.
15. О полной компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.
16. О выплате вознаграждения Ревизору ОАО «Предприятие «Емельяновка». Установление размера вознаграждения.
17. Об участии ОАО «Предприятие «Емельяновка» в Национальном союзе производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению для ознакомления при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 8 до 16 часов по ад¬ресу: Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, административный корпус ОАО «Предприятие «Емельяновка».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Предприятие «Емельяновка» ______________________ А.У. Абдулаев
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М.П.
