о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 140105, Московская область, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1025005118016
1.5. ИНН эмитента 5040006664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnipivzryv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения: 24 апреля 2012 года; место проведения: 140105, Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26; время проведения: 10 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час.00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения (регламент выступлений) годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
4. Утверждение аудитора общества ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
5. Избрание счетной комиссии ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
6. Утверждение годового отчета ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
7. Принятие решения о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» за 2011 год.
8. Принятие решения об установлении ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
9. Принятие решения об установлении ежемесячного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».
10. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии и секретарю Совета директоров ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» по итогам 2011 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, с 04 апреля 2012 г. по адресу: 140105, Московская область, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26, в течение рабочих дней с 10 часов до 13 часов в отделе кадров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» __________________ А.А. Меркулов
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М.П.
