“Информация о принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012г. № 2012-06.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 3: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (Общего собрания участников) ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Петербургская сбытовая компания»:
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить договор между ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» и Фондом «Энергия без границ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» - Организация;
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ») - Фонд.
Предмет договора:
По Договору Организация осуществляет Отчисления на формирование Фонда в виде денежных средств в размере 219 246 000 (Двести девятнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (далее – Денежные средства).
Указанные Отчисления передаются Организацией на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности, а именно:
поддержку научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также для создания новых многоцелевых объектов в целях развития экономики и науки России, реализации государственных и общественных программ;
разработку долгосрочных, среднесрочных и годовых программ научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
организацию и проведение конкурсов по выбору исполнителей для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
размещение заказов на проведение научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по передовым методам управления инновационной деятельностью, в том числе на конкурсной основе;
создание и поддержание в актуальном состоянии базы знаний по действующим научным и исследовательским коллективам с высоким творческим потенциалом в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;
создание, поддержание в актуальном состоянии базы знаний по результатам НИОКР, полученным в рамках заключенных Фондом договоров, организация работы по капитализации результатов НИОКР в виде НМА;
организация работы по коммерциализации и вовлечению в хозяйственный оборот полученных результатов НИОКР;
осуществление информационной, издательской деятельности;
осуществление подготовки и проведения мероприятий, конференций, лекций, семинаров, выставок и иных аналогичных акций в области развития и поддержки инновационной и научной деятельности;
содействие развитию международных связей в области проведения научных, научно-исследовательских форумов, смотров, конференций, лекций, семинаров и иных аналогичных акций;
оказание финансовой, организационной, информационной и иной поддержки инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.), соответствующих целям Фонда;
выпуск газет и журналов, направленных на содействие НИОКР в энергетике.
Сумма отчисления (цена по договору) составляет 219 246 000 (Двести девятнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами.
Договор может быть в любое время изменен, дополнен и/или расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения) и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
В случаях, предусмотренных Договором, одна из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне письменного отказа.
По вопросу 4: О выполнении поручений Совета директоров.
Решение:
4.1. Принять к сведению, что отчет о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» направлен Председателю Совета директоров в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 07.02.2012 (протокол от 10.02.2012 №2012-02).
4.2. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885 за февраль 2012 года направлен в ФАС России и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 17.05.2011 (протокол от 17.05.2011 №2011-06).
По вопросу 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) Общества.
Решение:
5.1. В целях оказания благотворительной помощи одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) Общества Автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы» на сумму 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Денежные средства Общества перечисляются на счет Автономной некоммерческой организации с целью финансирования реализации проекта по развертыванию полнофункционального регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам.
5.2. В целях оказания благотворительной помощи одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) Общества, Православной местной организации прихода храма Спаса Преображения Господня, на сумму не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Денежные средства Общества предоставляются Православной местной организации прихода храма Спаса Преображения Господня на возмещение стоимости энергии, используемой на нужды храма-часовни, расположенного по адресу Троицкая пл. д.2 лит. А и приходской воскресной школы, расположенной по адресу Петропавловская ул., д. 6, в период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г. включительно в качестве пожертвования.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “02” апреля 2012 г.
М.П.
