об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туланефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38
1.4. ОГРН эмитента 1027100507169
1.5. ИНН эмитента 7107036789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03320-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaneft.ru/export_report.php?docId=3772
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: “ЗА” – 5 (Пять) голосов членов Совета директоров (Куркин Александр Валентинович, Разумов Дмитрий Анатольевич, Пахомова Екатерина Михайловна, Николаев Андрей Владимирович, Осокин Олег Валерьевич); “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор присоединения к Правилам Бонусной программы «КАРБОН» №10196 ТНП-ДОГ-1450/11 от 01.10.2011, между ООО «Магистраль карт» (Управляющая компания) и ОАО «Туланефтепродукт» (Партнер), в части изменения следующего условия договора:
Стоимость услуг, оказываемых Управляющей компанией при исполнении возложенных на нее Правилами обязанностей в порядке, предусмотренном Договором, составит не более 23 125 706,31 рублей, в том числе НДС.
Остальные условия договора остаются без изменения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г., № ТЛНП – СД-5
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.О. Сорокина
ОАО «Туланефтепродукт»
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М.П.
