Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«О приобретении Открытым акционерным обществом АВТОВАЗБАНК доли в уставном капитале Регионального инвестиционного коммерческого банка «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью) и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Членов Совета директоров – 9
Независимых и незаинтересованных
в совершении сделки членов Совета директоров – 5
Представили письменное мнение независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров – 5
Кворум имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решение по вопросу повестки дня.
Голосовали:
“за” – 5 (100%)
“против” – 0
“воздержались” – 0
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65, главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.2.34 Устава ОАО Банк АВБ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: «Сделка по приобретению Открытым акционерным обществом АВТОВАЗБАНК доли в уставном капитале Регионального инвестиционного коммерческого банка «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью), которая составляет 13,24 % от уставного капитала, общей стоимостью 25 133 954 (Двадцать пять миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля.
2. Поручить президенту ОАО Банк АВБ Казымовой Елене Петровне осуществить все необходимые действия, предусмотренные законодательством и связанные с приобретением доли в уставном капитале Регионального инвестиционного коммерческого банка «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью), и подписать необходимые документы.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО Банк АВБ № 2 составлен 02 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО Банк АВБ Е.П. Казымова
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” Апреля 2012г. М.П.
