«О проведении общего собрания акционеров общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Победа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Победа»
1.3. Место нахождения эмитента 353541, РФ, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108
1.4. ОГРН эмитента 1022304743372
1.5. ИНН эмитента 2352007322
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 57460 - Р
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Очередное (годовое)
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание(совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. 03.04.2012 г., Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.
2.4. Кворум общего собрания. 93,07 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО
«Победа» за 2011 финансовый год.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.
5. О дивидендах общества за 2011 финансовый год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров общества.
1. Итоги голосования:
«ЗА» 41351 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Победа» за 2011 финансовый год.
2. Итоги голосования:
«ЗА» подано 372159 что составляет 100 %.
Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1. Гакало Сергей Николаевич 41351
-
-
2. Кочетов Алексей Андреевич 41351
3. Кочетова Инна Алексеевна 41351
4. Кулько Андрей Петрович 41351
5. Меркулов Вячеслав Владимирович 41351
6. Метленко Нина Михайловна 41351
7. Мисливский Анатолий Иванович 41351
8. Отамась Ольга Борисовна 41351
9. Стрижаков Иван Иванович 41351
Принятое решение:
Избрать наблюдательный совет общества в количестве 9 человек из кандидатур:
1. Гакало Сергей Николаевич
2. Кочетов Алексей Андреевич
3. Кочетова Инна Алексеевна
4. Кулько Андрей Петрович
5. Меркулов Вячеслав Владимирович
6. Метленко Нина Михайловна
7. Мисливский Анатолий Иванович
8. Отамась Ольга Борисовна
9. Стрижаков Иван Иванович
3. Итоги голосования:
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не учитывалось 7893 голоса, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления ЗАО «Победа».
Ф.И.О.КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Коваленко Любовь Ивановна 33458 0 0
2. Шевченко Наталья Григорьевна 33458 0 0
3. Щиренко Сергей Владимирович 33458 0 0
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек из кандидатур:
1. Коваленко Любовь Ивановна
2. Шевченко Наталья Григорьевна
3. Щиренко Сергей Владимирович
4. Итоги голосования:
«ЗА» 41351 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2012 финансовый год ООО «Аудиторско-консультационная фирма «АЖУР».
5. Итоги голосования:
«ЗА» 41351 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03.04.2012 г., Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Победа» __________________________________ А.П. Кулько
Подпись
3.2. Дата «03» апреля 2012 г. М. П.
