1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ОБПИ» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739206692
1.5. ИНН эмитента 7702281122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02626-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubii.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО): 02.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО): 02.04.2012г.
2.3. Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря заседания.
2. Об избрании Председателя Совета директоров банка.
3. Об избрании Первого заместителя Председателя Совета директоров банка, заместителей Председателя Совета директоров банка.
2.4. Кворум: присутствуют 100% избранных членов Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО). Все решения приняты единогласно.
2.5. Принятые решения:
По первому вопросу:
Избрать председателем заседания Заверского О.В., секретарем заседания - Чернышева Н.М.
По второму вопросу:
1. В соответствии с положениями действующего законодательства РФ и Уставом банка избрать Председателем Совета директоров банка г-на Заверского Олега Владиленовича.
2. Считать полномочия Председателя Совета директоров банка действующими со дня избрания на указанную должность до даты освобождения от должности в установленном порядке.
По третьему вопросу:
1. Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров банка г-на Гаврилова Александра Евгеньевича.
2. Заместителей Председателя Совета директоров банка не избирать.
3. Считать полномочия Первого заместителя Председателя Совета директоров действующими со дня избрания на указанную должность до даты освобождения от должности в установленном порядке.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО): 02.04.2012г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО): 03.04.2012г., № 10.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления С. Л. Кыштымов
(подпись)
3.2. Дата “03” апреля 2012 г. М.П.
