Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таганрогбанк»
13 Место нахождения: 347900, г Таганрог, Ростовская обл, ул Греческая, 71
14 ОГРН эмитента: 1026100002565
15 ИНН эмитента: 6154035357
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03136В
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://wwwtaganrogbankinfotecsttru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Об одобрении сделки по предоставлению кредита ООО «Агропромэнерго» в совершении которой имеется заинтересованность
2 Отчет Службы внутреннего контроля Банка об итогах проверки ведения картотек 90901; 90902 и контроля за исполнением расчетных документов находящихся в них
3 Отчет Службы внутреннего контроля Банка об осуществлении проверки своевременности, достоверности и полноты сообщений о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка
4 Отчет Службы внутреннего контроля Банка об осуществлении проверки правомерности формирования и достаточности собственных средств (капитала) ОАО «Таганрогбанк»
5 Утверждение плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «Таганрогбанк» на 2-й квартал 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ТАРуденко
32 Дата: 03 апреля 2012 года
