О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валента Фарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141101, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1035010202336
1.5. ИНН эмитента 509950001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3982
2. Содержание сообщения
О планируемом заседании совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в очной форме: 03.04.2012г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 06.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О создании на территории Российской Федерации дочернего предприятия – общества с ограниченной ответственностью «Иммувита», сокращённое наименование: ООО «Иммувита» (далее - Общество).
2. Об имущественном участии в дочернем предприятии - ООО «Иммувита».
3. О назначении генерального директора ООО «Иммувита».
4. О назначении представителя ОАО «Валента Фарм» для принятия участия в общем собрании участников
вновь создаваемого Общества с правом голоса по всем вопросам и подписания протокола собрания
участников ООО «Иммувита».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Валента Фарм» ____________________ С. А. Окуньков
3.2. Дата «03» апреля 2012г. м.п. ( подпись)
