“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Канашский автовокзал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Канашский автовокзал»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, город Канаш, улица Зеленая, 1А
1.4. ОГРН эмитента 1022102228345
1.5. ИНН эмитента 2123003887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55926-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Канашский автовокзал» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Предварительное распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Канашский автовокзал» по результатам работы за 2011 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
4. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Канашский автовокзал».
5. О закрытии реестра.
6. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Канашский автовокзал».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате ( объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: список составляется на дату 21 апреля 2012 г., дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: за финансовый 2011 год.
2.6. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.7. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали четыре члена Совета директоров из пяти. Кворум имелся. По всем вопросам повестки дня заседания члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно.
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. По первому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Канашский автовокзал» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и рекомендовать собранию акционеров ОАО «Канашский автовокзал» для утверждения. Заключение аудитора и отчет ревизионной комиссии принять к сведению;
2. По второму вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Канашский автовокзал» направить чистую прибыль Общества по результатам 2011 года в размере 525 619 рублей 98 копеек:
- на выплату дивидендов - 122 069 рублей 60 копеек;
- на создание резервного фонда - 26 281 рублей 00 копеек;
- в фонд развития общества - 377 269 рублей 38 копеек;
3. По третьему вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Канашский автовокзал» принять решение о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 0,10 рублей на 1 акцию. Выплату произвести в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в денежной форме;
4. По четвертому вопросу:
I. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
II. Включить в бюллетень для голосования кандидатуру Гладковой Тамары Григорьевны для избрания в состав ревизионной комиссии.
III. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Канашский автовокзал» 17 мая 2012 года 11 часов 00 минут, по адресу: ЧР, г. Канаш, ул.Зеленая, 1 – А.
IV. Утвердить форму проведения годового собрания акционеров: в виде собрания (совместное присутствие акционеров).
V. Утвердить форму извещения годового общего собрания акционеров и направить заказными письмами акционерам в срок до 26 апреля 2012 года.
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
VII. Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Проф Аудит».
VIII. Рекомендовать общему собранию акционеров внести изменения и дополнения в Устав Общества с учетом правок, внесенных Министерством имущественных и земельных отношений ЧР.
IX. С материалами для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- протокол заседания совета директоров с подготовкой проведения собрания акционеров;
- протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества
можно ознакомиться с 21 апреля 2012 года в рабочие дни в бухгалтерии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Зеленая, 1-А с 9-00 до 17–00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13–00 часов) по письменному требованию.
5. По пятому вопросу: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 21 апреля 2012 года;
6. По шестому вопросу: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Канашский автовокзал» с учетом корректировок, внесенных на заседании Совета директоров.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
02.04.2012 г., Протокол б/н заседания Совета директоров ОАО «Канашский автовокзал»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________________________ Кондратьева Л.Б.
3.2. Дата 03 апреля 2012 г. М.П.
