«о решениях, принятых общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ОБПИ» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739206692
1.5. ИНН эмитента 7702281122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02626-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubii.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
02 апреля 2012г., г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1, время проведения общего собрания акционеров: 15.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 100% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций банка.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О выборе Председателя и Секретаря собрания.
2. О порядке ведения очередного (годового) общего собрания акционеров банка.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках банка, за 2011 год, о принятии к сведению заключения аудитора банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки банка за 2011 год, отчета о деятельности службы внутреннего контроля банка за 2011 год.
4. О распределении прибыли банка и выплате годовых дивидендов банка по итогам 2011 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров банка и размере их вознаграждения.
6. Об избрании Ревизионной комиссии банка.
7. Об утверждении аудитора банка на 2012 год.
8. Об одобрении решений, принятых Советом директоров банка за период с предыдущего очередного (годового) общего собрания акционеров банка.
9. О предварительном одобрении сделок с заинтересованностью, заключение которых предполагается банком в период до проведения следующего очередного (годового) общего собрания акционеров банка.
10. О внесении изменений в Устав банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Избрать Председателем общего собрания г-на Заверского О.В., Секретарем собрания – корпоративного секретаря банка г-на Чернышева Н.М.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу:
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров банка, в частности:
1. Голосование по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров банка, осуществляется по следующему принципу: одна обыкновенная именная акция банка соответствует одному голосу, при этом каждый акционер (представитель) голосует солидарно всеми принадлежащими ему акциями по каждому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование (дробления количества принадлежащих акционеру голосов не допускается).
Выборы членов Совета директоров банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров банка, и акционер (представитель) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
2. Процедура рассмотрения вопроса повестки дня включает в себя:
- выступление докладчика;
- обсуждение вопроса повестки дня (прения);
- голосование по вопросу повестки дня в предложенной формулировке проекта решения;
- подсчет голосов;
- объявление Председателем собрания результатов голосования.
3. Регламент выступления докладчика на годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня – до 15 минут.
4. Регламент выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках банка, за 2011 год.
Принять к сведению заключение внешнего аудитора банка ООО «Альт-Аудит» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
Принять к сведению отчет о деятельности службы внутреннего контроля банка за 2011 год.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу:
Чистую прибыль банка к распределению за 2011 год (после уплаты налога на прибыль), составившею 14 560 214 рублей 06 коп., отразить как нераспределенную прибыль банка.
Дивиденды акционерам банка по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу:
1. В соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации избрать Совет директоров банка в количестве пяти человек в следующем составе:
- Заверский Олег Владиленович – 4024058 голосов;
- Гаврилов Александр Евгеньевич – 4024058 голосов;
- Кыштымов Сергей Леонидович – 4024058 голосов;
- Лейко Игорь Романович – 4024058 голосов;
- Портнова Анна Павловна – 4024058 голосов.
Считать полномочия вновь избранного состава Совета директоров банка действующими со дня избрания вплоть до даты проведения следующего очередного (годового) общего собрания акционеров банка.
Уполномочить Президента-Председателя Правления банка г-на Кыштымова Сергея Леонидовича подписать уведомление Банка России об избрании состава Совета директоров, а также иные необходимые документы.
2. В отношении вознаграждений и компенсаций членов Совета директоров банка установить следующее:
- вознаграждение Председателя Совета директоров банка в период исполнения им своих обязанностей составляет 1 000 000,00 рублей ежемесячно;
- прочие члены Совета директоров банка осуществляют свои полномочия безвозмездно;
- расходы, понесенные входящими в состав Совета директоров банка лицами в период и в связи с исполнением ими своих функций, подлежат компенсации банком в установленном порядке.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию банка в следующем составе:
- Повышева Ольга Ивановна;
- Ляборов Константин Юрьевич;
- Босых Алла Павловна.
Считать полномочия вновь избранного состава Ревизионной комиссии банка действующими со дня, следующим за днем избрания, до даты проведения следующего очередного (годового) общего собрания акционеров банка (включая эту дату).
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По седьмому вопросу:
Утвердить в качестве внешнего аудитора банка на 2012 год для осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности банка Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-ПРОФАУДИТ».
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу:
Одобрить решения, принятые Советом директоров банка за период с предыдущего очередного (годового) общего собрания акционеров банка, в т.ч. об одобрении заключаемых банком сделок с заинтересованностью и изменении суммы вознаграждения Председателю Совета директоров.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу:
Не одобрять предварительно заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до следующего очередного (годового) собрания акционеров банка.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По десятому вопросу:
1. Утвердить следующие изменения в Устав банка:
1.1. Исключить подпункт 2.2.1 пункта 2.2 Устава банка в связи с исключением филиала АКБ «ОБПИ» (ОАО) «Махачкалинский» из Книги государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации.
1.2. Подпункт 4) пункта 4.1 Устава банка изложить в следующей редакции:
«4) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их счетам;».
1.3. Подпункт 9) пункта 4.1 Устава банка изложить в следующей редакции:
«9) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».
2. Считать возможным в процессе согласования и государственной регистрации изменений Устава банка внесение отдельных изменений в принятые общим собранием акционеров банка формулировки текста изменений в Устав на основании соответствующих письменных мотивированных указаний государственных органов, в том числе Банка России, осуществляющих его согласование и регистрацию, без дополнительного утверждения общим собранием акционеров банка, за исключением изменений не обусловленных положениями действующего законодательства РФ.
3. Уполномочить Президента-Председателя Правления банка г-на Кыштымова С.Л. выполнить все необходимые действия, связанные с обеспечением процедуры согласования и государственной регистрации изменений Устава банка в установленном действующим законодательством порядке, включая подписание и направление в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и Московское ГТУ Банка России ходатайства о государственной регистрации изменений Устава банка.
Голосовали: «за» - 4024058 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров АКБ «ОБПИ» (ОАО): 03 апреля 2012 г., № 1.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления С.Л. Кыштымов
(подпись)
3.2. Дата “03” апреля 20 12г. М.П.
